據(jù)了解目前該報(bào)道的相關(guān)進(jìn)程,王輝“詐騙案”申請(qǐng)?jiān)賹彵景?據(jù)其它媒體報(bào)道,已報(bào)甘肅省高級(jí)人民法院,但至今沒有任何結(jié)果。家屬在審訴過程中,已多次向甘肅省隴南中院及省高院主要領(lǐng)導(dǎo)寫信反映此案,至今也沒有得到任何回復(fù)。
家屬曾于2024年4月份,委托了中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院、中國(guó)刑法學(xué)研究會(huì)、中國(guó)刑法學(xué)研究會(huì)、中國(guó)政法大學(xué)民商經(jīng)濟(jì)法學(xué)院和證據(jù)科學(xué)研究院、國(guó)家檢察官學(xué)院等司法界諸權(quán)威教授,進(jìn)行了專家論證。論證專家們一致認(rèn)為,王輝不構(gòu)成詐騙罪,應(yīng)當(dāng)對(duì)原一二審判決裁定依法予以糾正。
至今,甘肅省相關(guān)司法部門卻遲遲不下結(jié)論,據(jù)王輝家屬反映,望此案引起社會(huì)的關(guān)注,尊重司法界權(quán)威人士給出的建議,讓花甲老人早日回歸家庭,盡快公正審理此案。
作者:黃一帆 2024-08-13 13:39
以西部資源出售陽(yáng)壩銅業(yè)為起始,牽連出了一起頗具爭(zhēng)議的“詐騙案”。上述刑事判決書顯示,因陽(yáng)壩銅業(yè)股權(quán)一事,2021年8月26日康縣人民法院認(rèn)為施云昆、王輝、施楚明犯詐騙罪,分別判處有期徒刑十五年、十四年、兩年緩刑兩年六個(gè)月。
經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 黃一帆
2016年,西部資源(600139.SH)剝離了甘肅陽(yáng)壩銅業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“陽(yáng)壩銅業(yè)”)的全部股權(quán)。
在施楚明獲得陽(yáng)壩銅業(yè)股權(quán)后,施楚明及其兄弟施云昆因個(gè)人債務(wù)及擔(dān)保導(dǎo)致陽(yáng)壩銅業(yè)被司法拍賣。隨后,闕文彬以被詐騙名義向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
“這件事另有隱情�！�8月11日,楊穎霞向記者提供了多份材料后表示。楊穎霞向記者提供了一份甘肅省康縣人民法院在2021年8月26日出具的刑事判決書(以下簡(jiǎn)稱“刑事判決書”)。這份刑事判決書顯示,施楚明實(shí)則為西部資源原實(shí)控人闕文彬代持陽(yáng)壩銅業(yè)股權(quán)。
由此,以西部資源出售陽(yáng)壩銅業(yè)為起始,牽連出了一起頗具爭(zhēng)議的“詐騙案”。上述刑事判決書顯示,因陽(yáng)壩銅業(yè)股權(quán)一事,2021年8月26日康縣人民法院認(rèn)為施云昆、王輝、施楚明犯詐騙罪,分別判處有期徒刑十五年、十四年、兩年緩刑兩年六個(gè)月。
楊穎霞告訴記者,目前王輝仍在進(jìn)行申訴。
1.81億元交易背后的代持
2016 年 12 月 29 日,西部資源與自然人施楚明簽署《陽(yáng)壩銅業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定將其持有的陽(yáng)壩銅業(yè) 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給施楚明,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣1.81億元。
根據(jù)交易雙方約定,上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款采用一次性支付的方式,施楚明應(yīng)在本協(xié)議生效后3個(gè)工作日內(nèi)將本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款1.81億元一次性支付完畢。
對(duì)于這位大買家施楚明,西部資源強(qiáng)調(diào)董事會(huì)已對(duì)其基本情況及其交易履行能力進(jìn)行了必要的盡職調(diào)查。
據(jù)西部資源公告,施楚明任深圳偉力達(dá)基金管理有限公司法定代表人(以下簡(jiǎn)稱“偉力達(dá)基金”);深圳偉力達(dá)石樵科技產(chǎn)業(yè)研究院有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)以及任安化科創(chuàng)科技投資有限公司法定代表人。西部資源強(qiáng)調(diào),公司與施楚明不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
不過,據(jù)楊穎霞提供的材料,這位能夠一次性掏出1.81億元現(xiàn)金的買家實(shí)際上并非是施楚明。闕文彬才是這場(chǎng)交易的背后“買家”,而公告中出現(xiàn)的買家“施楚明”實(shí)際是施云昆。
據(jù)上述刑事判決書,經(jīng)審理查明,2016年7月,施云昆假冒胞弟施楚明身份以自己擁有多處礦產(chǎn)資源為名,與西部資源原實(shí)控人闕文彬接觸,謊稱自己是退伍軍人、緝毒英雄,擁有豐富高層人脈關(guān)系,騙取闕文彬信任。
按照刑事判決書中闕文彬的說法,“我在和公司人員協(xié)商陽(yáng)壩銅業(yè)股票代持時(shí),沒有回避施云昆。他提出由他代持,我就同意了。通過梁策介紹,我和邢映紅合作進(jìn)行了1.8億元資金置換,將陽(yáng)壩銅業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)由施楚明代持。”
不過,為何闕文彬選擇通過“代持”方式將陽(yáng)壩銅業(yè)自上市公司剝離?闕文彬?yàn)楹紊钚畔嘧R(shí)不久的陌生人施云昆,將“代持”重要運(yùn)作之事交由后者?時(shí)至今日,這些依然是疑問。
記者聯(lián)系西部資源原控股股東四川恒康發(fā)展有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“恒康發(fā)展”),但截至發(fā)稿,電話未被接通。
陽(yáng)壩銅業(yè)被抵債拍賣背后
在施楚明“名義上”獲得陽(yáng)壩銅業(yè)股權(quán)后,2017年10月10日,陜西省寶雞市中級(jí)人民法院作出執(zhí)行裁定書,裁定凍結(jié)了施楚明在陽(yáng)壩銅業(yè)100%股權(quán)。
據(jù)知情人士透露,施楚明在陽(yáng)壩銅業(yè)100%股權(quán)被凍結(jié),與另外一起債務(wù)糾紛有關(guān)。該起債務(wù)糾紛的主角是一名叫王輝的商人和施云昆。
“王輝之前一直是寶雞市的政協(xié)委員,做一些鋼材貿(mào)易生意�！睏罘f霞告訴記者,“施云昆欠王輝了一些錢,施云昆一直不還,就引發(fā)了后續(xù)的一些事”。
據(jù)楊穎霞提供的刑事判決書,2015 年11月3日,王輝實(shí)控的寶雞八鋼(集團(tuán))金屬材料有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“寶雞八鋼”)以民間借貸糾紛起訴施云昆、云南偉力達(dá)、偉力達(dá)基金。2015年12月21日經(jīng)寶雞市中級(jí)人民法院調(diào)解,施云昆等歸還 2300.53 萬元及利息調(diào)解結(jié)案。
不過,施云昆并未按協(xié)議履行調(diào)解書確定的還款義務(wù)。
楊穎霞告訴記者,王輝在網(wǎng)上搜到了施楚明接手的陽(yáng)壩銅業(yè)公告消息,就去找了施云昆了解情況,要求施云昆還錢。
2017年3月21日,施楚明與王輝簽署《執(zhí)行擔(dān)保承諾書》,用施楚明名下陽(yáng)壩銅業(yè)100%股權(quán)為王輝和施云昆之間的債務(wù)提供擔(dān)保,擔(dān)�？偨痤~ 6500萬元。隨后,在2017年10月,便發(fā)生了前述陽(yáng)壩銅業(yè)100%股權(quán)被凍結(jié)一事。
此外,據(jù)刑事判決書,2018年2月2日,王輝和施云昆協(xié)商將王輝持有的云南偉力達(dá)地球物理勘測(cè)有限公司25%股權(quán)以 1000萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)給施云昆。該轉(zhuǎn)讓協(xié)議由施楚明簽訂,并由施楚明名下的陽(yáng)壩銅業(yè)股權(quán)為轉(zhuǎn)讓款做擔(dān)保。
2018年4月1日,王輝以股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛起訴施楚明,要求支付轉(zhuǎn)讓款及利息,寶雞市中級(jí)人民法院判決施楚明給付股份轉(zhuǎn)讓款1000萬元及利息。
2018年7月17日,王輝向?qū)氹u市中級(jí)人民法院申請(qǐng)?jiān)u估拍賣陽(yáng)壩銅業(yè) 100%股權(quán)。隨后,陽(yáng)壩銅業(yè)100%股權(quán)被拍賣,寶雞八鋼接受王輝委托于2018年11月30日以 5057.814萬元總價(jià)格競(jìng)得,債權(quán)抵頂拍賣款。
至此,王輝取得陽(yáng)壩銅業(yè) 57.56%的股權(quán),寶雞八鋼取得陽(yáng)壩銅業(yè) 42.44%的股權(quán)。
牽出“詐騙案”
在王輝取得陽(yáng)壩銅業(yè)的股權(quán)后,闕文彬以及恒康發(fā)展向康縣公安局報(bào)案。
按照闕文彬在上述刑事判決書中的說法,2017年底,其發(fā)現(xiàn)陽(yáng)壩銅業(yè)寶雞市中級(jí)人民法院凍結(jié)后,“我問施云昆怎么回事。他說法院胡搞,他馬上解決。這之后我一直問他,他一直說就解決好了,一推再推,直到陽(yáng)壩銅業(yè)被法院拍賣”。
2019年9月23日,施云昆因涉嫌詐騙罪被康縣公安局抓獲,同年9月24日被刑事拘留,同年10月28 日被執(zhí)行逮捕。王輝則因涉嫌詐騙罪,于2020年8月27日被康縣公安局抓獲,同年8月28日被刑事拘留,經(jīng)康縣人民檢察院批準(zhǔn),同年9月 29 日被執(zhí)行逮捕。
據(jù)刑事判決書,2021年8月26日康縣人民法院認(rèn)為施云昆、王輝、施楚明犯詐騙罪,分別判處有期徒刑十五年、十四年、兩年緩刑兩年六個(gè)月。
康縣人民法院認(rèn)為,施云昆騙取代持他人企業(yè)股權(quán)。在處理與王輝等人債務(wù)時(shí),明知自己沒有執(zhí)行能力,在王輝要求下指使施楚明用代持的股權(quán)為其個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保,同時(shí)指使施楚明購(gòu)買王輝持有的大額公司股權(quán),并用代持股權(quán)對(duì)購(gòu)買股權(quán)形成的債務(wù)提供擔(dān)保,導(dǎo)致代持的股權(quán)被法院強(qiáng)制執(zhí)行歸還了施云昆的債務(wù),給受害人造成巨大損失,數(shù)額特別巨大。
對(duì)于王輝,康縣人民法院認(rèn)為王輝明知施楚明持有的陽(yáng)壩銅業(yè)股權(quán)是替他人代持,在施云昆的配合、施楚明被動(dòng)參與下,用代持的股權(quán)為施云昆本人和他人與王輝原有的債務(wù)擔(dān)保、購(gòu)買王輝的股權(quán),人為制造與代持股權(quán)之間聯(lián)系的法律事實(shí),將施楚明代持的陽(yáng)壩銅業(yè)股權(quán)拉入案件訴訟執(zhí)行中,最終通過強(qiáng)制執(zhí)行取得陽(yáng)壩銅業(yè),給受害人造成巨大損失,數(shù)額特別巨大。
隨后,施云昆、王輝不服,提出上訴。據(jù)楊穎霞提供的甘肅省隴南市中級(jí)人民法院在2023年1月作出的刑事裁定書,法院認(rèn)為原審判決認(rèn)定事實(shí)不清,證據(jù)不足,因此撤銷了康縣人民法院的刑事判決,同時(shí)發(fā)回康縣人民法院重新審判。
據(jù)了解,今年4月,楊穎霞就王輝被判詐騙犯罪一案委托了專家進(jìn)行法律論證。法律專家認(rèn)為,王輝作為債權(quán)人發(fā)現(xiàn)案涉公告公示的案涉股權(quán)轉(zhuǎn)讓并登記在施楚明名下,申請(qǐng)法院執(zhí)行該債務(wù)人名下股權(quán),有事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)。案涉股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶的利害關(guān)系人施云昆、施楚明尤其是西部資源公司及其實(shí)際控制人闕文彬,對(duì)案涉股權(quán)代持的實(shí)質(zhì)真實(shí)合法情況負(fù)有說明義務(wù),并具有以此提出執(zhí)行異議和執(zhí)行異議之訴的權(quán)利和義務(wù);而他們卻在民事執(zhí)行程序中,均對(duì)此采取消極沉默態(tài)度,由此而導(dǎo)致執(zhí)行法院認(rèn)為他們是對(duì)案涉股權(quán)為施楚明受讓所得的默認(rèn),并據(jù)此作出了將案涉股權(quán)執(zhí)行的裁定。
上述法律專家意見形成的法律意見書顯示,由于本案實(shí)際投資人對(duì)于案涉股權(quán)虛假公告轉(zhuǎn)讓并登記在代持人施楚明名下,由此使申請(qǐng)執(zhí)行人王輝基于對(duì)公告公示的該事實(shí)產(chǎn)生信賴?yán)?由此而申請(qǐng)法院查封、執(zhí)行該登記在被執(zhí)行人施楚明名下案涉股權(quán),且在查封、執(zhí)行公開拍賣的整個(gè)過程中,案涉股權(quán)利害關(guān)系人施云昆、施楚明,特別是實(shí)際投資人案涉公司及其實(shí)控人“怠于”行使維權(quán)行為,使王輝內(nèi)心確信,案涉股權(quán)為施楚明所有。
法律專家表示,本案所涉民事執(zhí)行案件,其股權(quán)爭(zhēng)議問題,完全是民事訴訟解決的問題。本案在民事查封和裁定執(zhí)行,乃至公告拍賣案涉股權(quán)的過程中,“被害人”始終拒不行使維權(quán)行為;而一但執(zhí)行完畢,案涉股權(quán)登記到了申請(qǐng)執(zhí)行人的名下,就通過報(bào)案追究申請(qǐng)執(zhí)行人的刑事責(zé)任,通過刑事訴訟來解決民事訴訟的問題。
楊穎霞告訴記者,目前王輝仍在獄中。
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